
Робимо наступне:
1. Ви виграли це в покер. Він легальний з жовтня 2018 року. Внесений в реєстр спортивних ігор і азатрною не вважається.
2. Ви виглари в "лотерею". У нас цих пуктів "лотерей" достатньо на кожному кроці. Допоки ви готові заплатити з цих коштів ПДФО, думаю таку послугу вам за комісію зроблять. Всі ліцензовані і все легально.
3. Робимо між двома офшорками деривативи заднім числом. Наприклад опціон на якийсь курс валют. І ось диво: нарершті він спрацював і вам винні великі гроші.
4. Ви намайнили біткойни. Буквально недавно нарешті знайшли флешку забуту і продали. Знаходимо якусь трансакцію в ентузіастів подібну, кажете, це ви продали.
5. Реєструємо офшорку на Маршалових островах. Там можна випускати акції офшорок у формі токенів, тобто тих самих а-ля біткойнів. Реєструємо на цей офшор потрібну нерухомість. Кладемо собі шифовану флешку в сейф і нікому не кажемо. В житті не розшифрують і не докажуть.
6. Патентуємо чи купуємо патент на якусь хрень (дизайн, хімікат, сорт рослин, ІТ програму), продаємо дорого.
7. Робимо позику від вас комусь заднім числом. Звертаємось в суд про стягнення. Суд приймає рішення на вашу користь без зайвих заперечень боржника. Кошти виплачені вам по рішенню суду.
8. Купуємо дешево долі в псевдо-ІТ-стартапу. Продаємо дорого. З них і так 99% загинається, не докажеш нічого.
9. Ви виграли гроші на спортивній ставці в букмекера. За комісію можете потенційно знайти бажаючих помогти вам.
10. Ви виграли в казино. Так, в нас вони нелегеальні, але вони є. Заплатили штраф пару сот гривень і все.
Написання цього списку з нуля зайняло 15 хв. І повірте, якщо те саме спробують високооплачувані юристи з досвідом подібних операцій, то придумають ще красивіше.
Це я до чого. Ніколи не вірив в ці приколи ганятись за незаконним збагаченням. Вірю тільки в дерегуляцію і приватизацію. Немає ліцензії - немає хабаря, немає дотацій - немає відкатів, немає державних підприємств - немає що грабувати. Поки буде сама можливість красти сотнями мільйонів, доти будуть придумувати безліч ефективних способів ці кошти приховати та легалізувати.
Maryan Zablotskyy
Journal information