?

Log in

No account? Create an account
ЖЖ Украина

Самый сок!

всё то интересное в сети, что попало в мои сети


Предыдущий пост поделиться Следующий пост
ЖЖ Украина

Вот почему НАБУ её не проверяет

Прачечная тимошенников.

На рекламу "нового курса" несколько физлиц 336 раз перечислили по 149 тысяч грн.

Финансовая проверка по движениям денег назначается от суммы в 150 тысяч.

Всего таким образом освоили 100 миллионов.



Андрей Мирошниченко


promo ibigdan december 3, 2007 00:08
Buy for 1 500 tokens
Если вы хотите сделать хорошую рекламу вашему продукту или услуге - вы зашли по адресу. Блог "Самый сок!" читают во всём мире. Среднее количество просмотров на каждый пост - 50 тысяч, среднее количество просмотров блога в месяц - 4-5 миллионов. Изучить аудиторию блога в разных разрезах можно в…

  • 1
oldpapuas 13 ноября, 2018
Очки - для "мудрости"? С нулевой диоптрией? :)))

Rain Sender 13 ноября, 2018
Есть там диоптрии, но ума бабке они не добавляют

centreedge 13 ноября, 2018
как это не странно звучит , но в принцыпе вОна таким макаром закон не нарушыла

anatoligreen 13 ноября, 2018
Но демонстративно ходит по краю.
Значит эту грань ей ОЧЕНЬ хочется пересечь!

rhat2017 13 ноября, 2018
ну как-то странно - а нельзя эти 336 физ.лиц проверить? ну хоть бы на получение субсидий? а то ведь субсидии при разовых тратах больше 50 тыщь не дают? А у йули вся партия бедные как церковные мыши :)

reptilo 13 ноября, 2018
Скорее всего плательщики мертвые души

(Удалённый комментарий)
zz_z_z 13 ноября, 2018
Кацап, тебе череп не жмет?

anatoligreen 13 ноября, 2018
Гоните вы её нах!!!
ТАК к власти рвутся вовсе не работать, а за большими бабками!


passer_by_plain 13 ноября, 2018
так что, теперь никого и ничего проверять нельзя???

slavrik 13 ноября, 2018
Так сука рвется во власть, как будто для нее это вопрос жизни и смерти

Igor Petrik 13 ноября, 2018
Даже не потрудились разбить на разные суммы в интервале 100-149, идиоты.

Alex Lodje 13 ноября, 2018
Так ведь:
а) лень;
б) и так сойдет;
в) пусть спасибо скажут, что за такие деньги хоть на от***ись работаю.

energizerxiii 13 ноября, 2018
Справедливости ради, 336 раз по 149 тысяч - это не сто миллионов, а в два раза меньше.

lana_kelner 13 ноября, 2018
Я заметила, что в Вашем журнале из всех оппозиционных кандидатов больше всех достается Тимошенко.
Это из-за того, что она женщина?

energizerxiii 13 ноября, 2018
Нет, это из-за того, что она еврейка.

valos_cor 13 ноября, 2018
Не финансовая проверка, а финансовый мониторинг. Ну и суммы в 150 000 грн для проверки не достаточно, а должно быть еще одно из условий 15 статьи Закона 1702-VII. А так-то есть и 16 статья (внутренний финмониторинг), которая вообще нижнего порога по сумме не имеет. Так что тут, скорее, не сработало подразделение финмониторинга банка, через который проводили суммы.
Ну и, кстати, штрафные санкции со стороны Нацбанка на 3 порядка (да, именно +000) больше по 16 статье, чем по 15. Так что, если в тех отмывюленых операциях был схематоз и банк своевременно не сообщил в Госфинмониторинг об этом, то банку опа...точнее так - ОПА))

Edited at 2018-11-13 14:18 (UTC)

rem_bond 13 ноября, 2018
336 х 149 000=50 064 000, где еще 50 лямов?

vasylb 13 ноября, 2018
Автор забув, що існують калькулятори...

belcantante 13 ноября, 2018
Кстати, почему всегда просят, чтобы при отправке перевода не указывали ничего в комментарии? Выходит, если хочешь кому-то насолить, можно ему отправить, скажем, 1 грн. на карточку, а в комментарии указать "за нелегальную коммерческую деятельность", и тогда налоговая его замучает.

ban_derivets 14 ноября, 2018
Хороший девиз у тюльки получается.

І НАБУ НАЄБУ!!!

  • 1